2023 年 1 月 25 日
投資家の関心インド証券取引委員会 (SEBI) は、Coffee Day Enterprises Ltd (CDEL) に対し、子会社である Mysore Amalgamated Coffee Estates から 3,494 千万ルピー相当の会費を回収するために、独立した法律事務所を任命するよう依頼しました。株式会社（マセル）。CDEL の 49 の子会社のうち、7 つの子会社が MACEL から未払いの会費を支払っていました。
2023 年 1 月 24 日に発行された命令で、SEBI の常勤メンバー (WTM) である Ashwani Bhatia 氏は、次のように述べています。この場合、CDEL およびその子会社の取締役および KMP (過去および現在) は、現在の訴訟の当事者にはなっていませんが、その方法を考慮すると、開示されているように、資金流用の詳細な調査を実施するためには、企業法学の規範として広く受け入れられており、SEBI が過去に多くのケースで従ってきた企業ベールを解除することによって、そのような人物の作為および不作為の詳細な調査を実施することが不可欠です。 .”
SEBI はまた、CDEL に会社ユニット MACEL から会費を回収するために独立した法律事務所を任命するよう依頼した。「MACEL は VG Siddhartha (VGS) の家族によってほぼ完全に所有されており、91.75% の株式を保有しています。同時に、CDEL も VGS の家族によって管理されています…債務者を管理している人物がそして請求者が本質的に同じである場合、CDEL が MACEL に対して有効な強制的措置を講じて支払い義務を負う可能性は当然低く、したがって、CDEL が行った行使の有効性は依然として疑わしく、額面どおりに受け取ることはできません。」
2020 年 7 月に CDEL から SEBI に提出された Ashok Kumar Malhotra の調査報告書に含まれる調査結果、および SEBI によって実施された詳細な調査に基づいて、CDEL の 7 つの子会社から MACEL への 3,535 億ルピーの資金の流用、 CDELのプロモーターに関連するエンティティが明らかになりました。
命令はまた、7つの子会社からMACELに送金されたお金がVGS、彼の家族、および関連団体の個人口座に送られ、システムに残っていることを指摘しています.「お金がなくなったとは言えません。このような状況下で、家族の一方の腕が同じ家族の別の腕に対して行動することを合理的に期待できますか?」
「さらに、MACEL からの資金は、元の 7 つの子会社に上流に送られるのでしょうか? VGS の家族と関連団体が資金流用の直接の受益者であり、深く対立しているという事実を考えると、これを期待するのは単純です。資金は CDEL の 7 つの子会社に移されますが、家族は現在、実質的な受益所有権を約 7.23% しか所有していません」と、SEBI の Bhatia 氏は言います。
2020 年 12 月 31 日の時点で、元本の会費は 3,494 億ルピーになり、17 か月で 4 億 1,000 万ルピーが減少しました。Bhatia 氏は、「2019 年 7 月以降、MACEL から CDEL の子会社に 1 億 1075 万ルピーしか返還されていないことを考えると、家族の利益が非常に深く根付いているため、CDEL が会費を回収するために何らかの努力を払っているという推論につながります。表面的で無駄だ。」
今日でも、カフェ・コーヒー・デイはブランド想起価値と善意に優れている、と SEBI 命令は述べています。「しかし、上場企業、すなわち CDEL のこの信用とブランド価値は、貸し手から借り入れ、MACEL を通じて VSG ファミリー内の関連する民間企業に収益を移動するために悪用されました。CDEL、その株主、債権者が損失を被ることは許されません。一方、MACEL とその後 MACEL から送金されたプロモーター エンティティは、CDEL の 7 つの子会社によって送金された資金を保持し、享受することができます。」
SEBI はその後、Coffee Day Enterprises に 26 億ルピーの罰金を科し、MACEL から 7 つの子会社の会費を回収するために法律事務所を任命するよう依頼しました。
(WTM/ASB/CFID/CFID_1/23008/2022-23 日付: 2023 年 1 月 24 日)
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